കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എആര് നഗറിനെ കേരളത്തിലെ സ്വിസ് ബാങ്കാക്കി മാറ്റി; മകന് ആശിഖ് നടത്തിയ മൂന്ന് കോടിയുടെ ഇടപാട് ആര്ബിഐയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയില്; 257 കസ്റ്റമര് ഐഡികള് ഉപയോഗിച്ച് 862 അക്കൗണ്ടുകള് നിര്മ്മിച്ചു; ബാങ്കില് അരങ്ങേറിയത് അഴിമതി, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് തുടങ്ങിയ ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങള്